| |
Дата розміщення: 20.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.04.2017 |
| Кворум зборів** |
99.99 |
| Опис |
Порядок денний та результати розгляду питань: 1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняте РIШЕННЯ: «1. Обрати Головою зборiв – Столяренка Р.I., Секретарем зборiв – Маньова В. В. 2. Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова – Багiров Р.Ш., Члени: Iлляшенко В.О., Єфiменко Ю.О. 2.1. Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення». 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Директора ПАТ «ГОРИЗОНТ» про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк затвердити». 3. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Наглядової ради ПАТ «ГОРИЗОНТ» про роботу за 2016 рiк прийняти до вiдома». 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2016р. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2016 рiк, а також баланс ПАТ «ГОРИЗОНТ» станом на 31.12.2016 року затвердити». 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2016 рiк. Прийняте РIШЕННЯ: «В зв’язку з наявнiстю у Товариства станом на початок звiтного перiоду непокритих збиткiв ПАТ«ГОРИЗОНТ» вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах, - 1) Отриманий Товариством прибуток вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2016 роцi вiднести на часткове покриття непокритого збитку ПАТ«ГОРИЗОНТ» вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах; 2) Покриття залишку непокритого збитку ПАТ«ГОРИЗОНТ» здiйснювати за рахунок прибуткiв вiд фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у майбутнiх перiодах». 6. Про змiну типу (найменування) Товариства. Прийняте РIШЕННЯ: «1. Змiнити з дати прийняття Загальними Зборами Товариства цього рiшення, тип (найменування) Товариства з ПУБЛIЧНОГО на ПРИВАТНЕ; 2. Директору Товариства у порядку, обсягах та термiни, визначенi чинним законодавством, пiсля затвердження Загальними Зборами Товариства Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОРИЗОНТ» та здiйснення в установленому законодавством порядку реєстрацiйних дiй щодо його державної реєстрацiї, надати до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку пакет документiв для замiни свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй у зв’язку зi змiною типу (найменування) Товариства, а пiсля отримання з Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку замiненого свiдоцтва – переоформити в Центральному депозитарiї цiнних паперiв Глобальний сертифiкат, оформлений у вiдповiдностi до Положення про глобальний сертифiкат та тимчасовий глобальний сертифiкат, затвердженого рiшенням НКЦПФР №1332 вiд 30.07.2013р. (чи iншого, чинного на момент переоформлення Положення)». 7. Про затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства». Визначення уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та на здiйснення дiй з державної реєстрацiї Статуту. Прийняте РIШЕННЯ: «1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новiй редакцiї, внести та затвердити запропонованi змiни до Статуту пов’язанi в т.ч. iз: - приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог чинної редакцiї Закону України «Про акцiонернi товариства»; - iз змiною типу (найменування) Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОРИЗОНТ» на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРИЗОНТ». 2. Делегувати головi Загальних зборiв Столяренку Роману Iвановичу право пiдпису Статуту ПрАТ «ГОРИЗОНТ» в редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017р. 3. Доручити Директору ПрАТ «ГОРИЗОНТ» особисто, або через представника на пiдставi виданої довiреностi, забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017р.». 8. Затвердження «Положення про Загальнi збори» та «Положення про Наглядову раду» ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОРИЗОНТ». Прийняте РIШЕННЯ: «В зв’язку зi змiною типу (найменування) Товариства з ПУБЛIЧНОГО на ПРИВАТНЕ, та затвердженням нової редакцiї Статуту Товариства - з дати прийняття Загальними Зборами Товариства цього рiшення, затвердити «Положення про Загальнi збори» ПрАТ«ГОРИЗОНТ» та «Положення про Наглядову раду» ПрАТ«ГОРИЗОНТ». 9. Внесення змiн до мiсцезнаходження Товариства, пов’язаних зi змiною назви вулицi та нумерацiї будинкiв. Прийняте РIШЕННЯ: «В зв’язку з перейменуванням вулиць в мiстi Канiв Черкаської областi згiдно вимог Закону України "Про засудження комунiстичного та нацiонал-соцiалiстичного (нацистського) тоталiтарних режимiв в Українi та заборони пропаганди їхньої символiки", пов’язаними з цим змiнами в нумерацiї будинкiв, а також змiнами в поштових iндексах, пов’язаних зi змiнами поштових вiддiлень, закрiплених за обслуговуванням певних адрес, - 1) Внести змiни до iснуючого мiсцезнаходження Товариства та затвердити наступне мiсцезнаходження ПрАТ«ГОРИЗОНТ»: Україна, 19001, Черкаська область, Канiвський район, мiсто Канiв, вулиця Енергетикiв, будинок 118; 2) Доручити Директору Товариства особисто або через представника на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю змiн до мiсцезнаходження Товариства в редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017р.». 10. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. Прийняте РIШЕННЯ: «В зв’язку з закiнченням 3-рiчного термiну, на який згiдно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства: – з 28.04.2017р. припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства в повному складi, а саме: Голови Наглядової ради - Ємченко Л.В., Членiв Наглядової ради: Бондаренка В.М., Маньової О. В.». 11. Обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради. Прийняте РIШЕННЯ: «1. Обрати з 28.04.2017р. Наглядову раду ПрАТ«ГОРИЗОНТ» на термiн 3 роки згiдно Статуту Товариства в наступному складi, а саме: Члени Наглядової ради: Ємченко Л.В.(Акцiонер, якому належить 147098 штук простих iменних акцiй ПрАТ «ГОРИЗОНТ»), Маньов В.В.(Акцiонер, якому належить 128800 штук простих iменних акцiй ПрАТ «ГОРИЗОНТ»), Бондаренко В. М.(Акцiонер, якому належить 2725 штук простих iменних акцiй ПрАТ «ГОРИЗОНТ»). 2. Затвердити визначенi умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «ГОРИЗОНТ» на безоплатнiй основi. Уповноважити Директора Товариства на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради ПрАТ «ГОРИЗОНТ». 12. Припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства. Прийняте РIШЕННЯ:«В зв’язку з прийнятими Товариством рiшеннями щодо змiни типу Товариства з ПУБЛIЧНОГО на ПРИВАТНЕ та щодо затвердження нової редакцiї Статуту ПрАТ«ГОРИЗОНТ», яка не передбачає в Товариствi органу контролю - Ревiзiйної комiсiї чи Ревiзора, - З 28 квiтня 2017 року припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ГОРИЗОНТ» в повному складi, а саме: Голови Ревiзiйної комiсiї - ТОВ«Росичанка», Членiв Ревiзiйної комiсiї: Божко В.М., Ступенка М.I.». Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiй, зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi збори не скликались.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: