| |
Дата розміщення: 23.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
30.04.2014 |
| Кворум зборів** |
67.99 |
| Опис |
Порядок денний та результати розгляду питань: 1. Обрання Голови та секретаря зборiв. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Прийняте РIШЕННЯ: «Обрати Головою зборiв – Маньова В. В., Секретарем зборiв – Столяренко Р.I.; Обрати Лiчильну комiсiю у складi:Голова – Багiров Р. Ш., Члени – Петреченко А. М., Буга В.В., Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення» 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2014 рiк затвердити» 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Наглядової ради про роботу за 2013 рiк прийняти до вiдома» 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2013р. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Ревiзiйної комiсiї прийняти до вiдома.Рiчний звiт Товариства за 2013 рiк, а також баланс станом на 31.12.2013 року затвердити». 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2013 рiк. Прийняте РIШЕННЯ: «В зв’язку з вiдсутнiстю у Товариства джерел покриття збиткiв (нерозподiленого прибутку, коштiв резервного капiталу), покриття збиткiв ПАТ «ГОРИЗОНТ» здiйснювати за рахунок прибуткiв, отриманих Товариством вiд господарської дiяльностi у майбутнiх перiодах». 6. Прийняття рiшення про вiдкликання Наглядової ради Товариства. Обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання вiд iменi Товариства зазначених договорiв. Прийняте РIШЕННЯ: «Вiдкликати Наглядову раду в повному складi, а саме: Голову - Ємченко Л.В., Членiв:- Маньову О. В., Бондаренко В. М.Обрати Наглядову раду на термiн 3 роки згiдно Статуту Товариства в наступному складi, а саме: Ємченко Л. В., Маньова О. В., Бондаренко В. М.– члени Наглядової ради. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити директора на пiдписання вiд iменi Товариства зазначених договорiв». 7. Прийняття рiшення про вiдкликання Ревiзiйної комiсiї Товариства. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання вiд iменi Товариства зазначених договорiв.Прийняте РIШЕННЯ: «Вiдкликати Ревiзiйну комiсiю Товариства в повному складi, а саме: Голову - Маньова В. В., Членiв: - Божко В.М., Ступенко М. I. Обрати Ревiзiйну комiсiю на термiн 3 роки згiдно Статуту Товариства в наступному складi: Маньов В. В., Божко В.М., Ступенко М.I. – члени Ревiзiйної комiсiї. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї. Уповноважити директора Товариства на пiдписання вiд iменi Товариства зазначених договорiв». 8. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Прийняте РIШЕННЯ: «Попередньо схвалити значнi правочини у граничнiй сукупнiй вартостi 2,0 млн.грн., якi будуть пов’язанi з виробничою дiяльнiстю Товариства, та якi будуть вчинятися Товариством в особi Директора протягом не бiльш, як одного року з дати прийняття цього рiшення. При цьому кожний iз таких значних правочинiв здiйснювати Директору за погодженням iз Наглядовою радою Товариства». Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiй, зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi збори не скликались.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: