| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 26.04.2011 |
| 69.6700000 |
Порядок денний:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. Затвердження регламенту зборiв.
2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2011 рiк.
3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2010 рiк.
4. Звiт Ревiзора. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2010р.
5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2010 рiк.
6. Про визначення типу Товариства у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства".
7. Про затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства".
8. Про затвердження Положення про Загальнi збори Товариства.
9. Про затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства.
10. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
11. Про затвердження Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства.
12. Вiдкликання Директора Товариства.
13. Вiдкликання Наглядової ради Товариства та обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради.
14. Вiдкликання Ревiзора Товариства та обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Пропозицiй щодо порядку денного з боку стороннiх осiб не було.
ПРИЙНЯТI РIШЕННЯ:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. Затвердження регламенту зборiв. Результати голосування - 99,66 % - "за", 0,34% - "не голосувало". Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi: 1. Лавренко Марiя Миколаївна - голова лiчильної комiсiї, 2. Багiров Руслан Шаiрович - член лiчильної комiсiї, 3. Петриченко Алла Миколаївна - член лiчильної комiсiї, Голова зборiв: Маньов Володимир Вiкторович, Секретар зборiв: Ємченко Лариса Василiвна, Регламент зборiв: Доповiдь - 20 хв. Обговорення - 10 хв. Виступи - 5 хв.
2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2011 рiк. Результати голосування - 99,33 % - "за", 0,33% - "проти", 0,34% - "не голосувало" Прийняте рiшення: Звiт Директора ВАТ "Горизонт" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2010 роцi та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2011 рiк затвердити.
3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2010 рiк. Результати голосування - 99,66 % - "за", 0,34% - "не голосувало".Прийняте рiшення: Звiт Наглядової ради про роботу за 2010 рiк затвердити.
4. Звiт Ревiзора. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2010р.
Результати голосування - 99,66 % - "за", 0,34% - "не голосувало". Прийняте рiшення: Звiт Ревiзора, рiчний звiт за 2010 р. та баланс ВАТ "Горизонт" станом на 31.12.2010 року затвердити.
5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2010 рiк. Результати голосування - 99,66 % - "за", 0,34% - "не голосувало". Прийняте рiшення: У зв'язку з тим, що сума прибутку незначна дивiденди не виплачувати, а прибуток направити на погашення збиткiв минулих перiодiв
6. Про визначення типу Товариства у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства". Результати голосування - 99,66 % - "за", 0,34% - "не голосувало". Прийняте рiшення:
6.1. Змiнити найменування з ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОРИЗОНТ" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОРИЗОНТ";
6.2. Виконавчому органу Товариства виконати усi необхiднi та передбаченi законодавством дiї у зв'язку iз змiною найменування акцiонерного товариства;
7. Про затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства". Результати голосування - 99,66 % - "за", 0,34% - "не голосувало". Прийняте рiшення:
7.1. Шляхом викладення Статуту ВАТ "ГОРИЗОНТ" в новiй редакцiї, внести та затвердити змiни до Статуту пов'язанi iз:
- приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. № 514-VI;
- пов'язанi iз змiною найменування товариства на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОРИЗОНТ";
- Делегувати директору Столяренку Роману Iвановичу право пiдпису Статуту ПАТ "ГОРИЗОНТ" в редакцiї затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2011 р.;
7.2. Доручити директору Товариства ВАТ "ГОРИЗОНТ" особисто або через представника на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2011р.
Враховуючи прийнятi учасниками чергових зборiв акцiонерiв рiшення про визначення типу Товариства як публiчного акцiонерного товариства, змiну його найменування та затвердження статуту у новiй редакцiї, голова зборiв Маньов В.В. запропонував проводити голосування з наступних питань порядку денного зборiв з використанням бюлетенiв, як це вимагається п.1 ст.43 Закону України "Про акцiонернi товариства".
8. Про затвердження Положення про Загальнi збори Товариства. Результати голосування - 1,25 % - "за", 98,20% -"проти", 0,21% -"утримались", 0,34% - "не голосувало". Прийняте рiшення: Положення про Загальнi збори Товариства не затверджувати.
9. Про затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства. Результати голосування - 0,50 % - "за", 99,16% -"проти", 0% -"утримались", 0,34% - "не голосувало". Прийняте рiшення: Положення про Виконавчий орган Товариства не затверджувати.
10. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства. Результати голосування - 0,50 % - "за", 99,16% -"проти", 0% -"утримались", 0,34% - "не голосувало". Прийняте рiшення: Положення про Наглядову раду Товариства не затверджувати.
11. Про затвердження Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Результати голосування - 0,50 % - "за", 99,16% -"проти", 0% -"утримались", 0,34% - "не голосувало". Прийняте рiшення: Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства не затверджувати.
12. Вiдкликання Директора Товариства. Результати голосування - 99,37 % - "за", 0,25% -"проти", 0,04% -"утримались", 0,34% - "не голосувало". Прийняте рiшення: Вiдкликати Директора Товариства - Столяренка Романа Iвановича.
13. Вiдкликання Наглядової ради Товариства та обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради. Результати голосування - 99,37 % - "за", 0,25% -"проти", 0,04% -"утримались", 0,34% - "не голосувало". Прийняте рiшення:
13.1. Вiдкликати Наглядову раду у повному складi:
Ємченко Лариса Василiвна - голова наглядової ради
Маньова Олена Володимирiвна - член наглядової ради
Бондаренко Василь Михайлович - член наглядової ради
13.2. Обрати та затвердити наступний склад наглядової ради ПАТ "Горизонт" у кiлькостi 3 осiб, з строком повноважень згiдно статуту, а саме:
Ємченко Лариса Василiвна - голова наглядової ради - 1733538 голосiв
Маньова Олена Володимирiвна - член наглядової ради - 1723163 голосiв
Бондаренко Василь Михайлович - член наглядової ради - 1509241 голосiв
не подано за жодного кандидата - 26 784 голоси.
13.3.1. Затвердити цивiльно-правовi договори на безоплатнiй основi з членами наглядової ради; Результати голосування - 99,66 % - "за", 0,34% - "не голосувало".
13.3.2. Уповноважити Голову зборiв Маньова Володимира Вiкторовича пiдписати цивiльно-трудовi угоди договори з членами наглядової ради. Результати голосування - 99,66 % - "за", 0,34% - "не голосувало".
14. Вiдкликання Ревiзора Товариства та обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства. Результати голосування - 99,66 % - "за", 0,34% - "не голосувало". Прийняте рiшення:
14.1. Вiдкликати Ревiзора Товариства - Божко Валентину Михайлiвну
14.2. Обрати Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Горизонт" у складi 3-х осiб на строк повноважень згiдно статуту:
Маньов Володимир Вiкторович - член ревiзiйної комiсiї - 1687442 голосiв
Ступенко Микола Iванович - член ревiзiйної комiсiї - 1642452 голосiв
Божко Валентина Михайлiвна - член ревiзiйної комiсiї - 1646002 голосiв
Не подано за жодного кандидата 16 830 голосiв.
Всi питання порядку денного розглянутi та по ним прийнятi вiдповiднi рiшення. За пiдсумками Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Горизонт" оформлений цей Протокол вiд 26.04.2011 року 1I2011. Зауважень по веденню Загальних зборiв не надiйшло. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: